临沂河东警方打掉一洗钱犯罪团伙

“不少人因为难抵高额回报诱惑，为犯罪团伙‘跑分’洗钱以赚取佣金，最终走上违法犯罪道路。”河东区公安分局办案民警禚昌鑫介绍。近日，临沂河东警方经缜密侦查、循线深挖，仅用７小时成功打掉一洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人８人，涉案金额１００余万元，扣押手机１３部、电脑３台，冻结银行卡２７张。

　某日，河东公安得到线索，河东区的贺某某名下某银行账户交易流水异常，很可能是在为境外涉诈集团“洗钱”。分局刑侦大队迅速开展工作，发现贺某某在某银行柜台取现１３万元，符合快进快出特征，钱款为诈骗资金。民警初步判定，贺某某存在涉嫌掩饰、隐瞒犯罪嫌疑。河东警方迅速制定抓捕计划，将贺某某抓获。

贺某某落网后如实供述了在崔某某驾车带领下取现（涉诈资金）的犯罪事实。原来，贺某某将自己的银行卡出售用于取现，崔某某则负责对卡主进行控制和外围放哨。民警立即对崔某某进行摸排调查，在银行附近发现了带着他人到银行取现的崔某某，民警迅速出击将崔某某和张某一并抓获，现场扣押涉案资金１９．９万元。

崔某某供述，根据上线指示，他需要带着卡主到银行取现，取现成功迅速离开，将钱送给临沂的张某某。民警根据此线索迅速开展侦查工作，第一时间确定了张某某及其Ｕ币团伙的身份信息，最终确定该洗钱团伙的落脚地点。办案民警火速赶往目的地，成功抓获以张某某为首的五名洗钱团伙成员，现场扣押涉案现金４８万元及总价值４４万余元的虚拟币。

据查，上述犯罪嫌疑人先是招揽“卡农”，获取手机和银行卡，用这些银行卡接收诈骗资金，银行取现后网上联系购买虚拟货币，把虚拟货币转到上线提供的账户，从而完成洗钱。目前，贺某某、崔某某、张某、张某某、孙某、马某某、杨某某、吴某某八名犯罪嫌疑人已被河东警方刑事拘留，案件正在进一步办理中。

民警提示：所谓“跑分”，其实是一种“洗钱”行为，就是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户，为电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙的违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。侥幸心理不可有，法律红线不要碰。为洗钱行为“提供资金账户”，涉嫌洗钱罪，最高刑罚处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。（于飞）